北京陳曉莉，洗錢罪案例和分析，（一）以個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)移涉黑贓款
如楊某洗錢案中，聶某以團(tuán)伙成員姜某名義成立了某實(shí)業(yè)有限公司，該公司經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)等正常生意，看似清白，但實(shí)際是聶某黑社會(huì)組織的資金運(yùn)轉(zhuǎn)核心平臺(tái)。楊某是該公司出納（同時(shí)為某夜總會(huì)出納），2007年10月至2010年5月，在聶某授意下，楊某以個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將某夜總會(huì)非法收益2952.08萬元轉(zhuǎn)入該實(shí)業(yè)有限公司賬戶。
（二）以現(xiàn)金形式洗錢
在楊某洗錢案中，楊某協(xié)助聶某從某實(shí)業(yè)有限公司提取現(xiàn)金34筆，共計(jì)838.58萬元。在胡某洗錢案中，聶某每個(gè)月給陳某發(fā)"工資"5萬元現(xiàn)金，先后10次累計(jì)50萬元。聶某為陳某個(gè)人購買汽車款"報(bào)銷"，給予其30萬元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交予妻子胡某，胡某將現(xiàn)金存入銀行。
（三）利用購買房產(chǎn)、裝修洗錢
在楊某洗錢案中，楊某將某實(shí)業(yè)有限公司收到的上游犯罪資金轉(zhuǎn)往個(gè)人賬戶，用于聶某團(tuán)伙購買房產(chǎn)、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產(chǎn)、裝修1596.46萬元。
北京律師蔣莉，騰訊110能追回錢嗎，騰訊110是無法追回的。在騰訊舉報(bào)成立后會(huì)對(duì)違規(guī)帳號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的封號(hào)處罰，防止違規(guī)帳號(hào)再給其他用戶帶來不良影響，如產(chǎn)生了資金損失，需要盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案。因騰訊公司沒有攔截或者凍結(jié)資金的權(quán)力，可以在24小時(shí)之內(nèi)盡快聯(lián)系警方對(duì)資金進(jìn)行攔截追回，以防對(duì)方直接轉(zhuǎn)移資金。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
李莉 北京律師，qq轉(zhuǎn)賬被騙能追回嗎，一般來說這種轉(zhuǎn)賬被騙的話，要回來的可能性不大。如果被騙的金額較大可以選擇報(bào)警。理論上是可以凍結(jié)對(duì)方的賬戶。方法：在線提交審定凍結(jié)對(duì)方賬戶，騰訊客服會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核處理，如果通過對(duì)方的賬戶就會(huì)被凍結(jié)，如果不通過對(duì)方賬戶不會(huì)被凍結(jié)（防止惡意投訴），騰訊會(huì)發(fā)給審核結(jié)果給當(dāng)事人。但是騰訊客服只負(fù)責(zé)凍結(jié)對(duì)方的賬號(hào)，無權(quán)追回被騙資金?？梢酝ㄟ^報(bào)警協(xié)助追回或者和騙子協(xié)商解決，或許能退還一部分。詐騙金額滿2000元構(gòu)成犯罪的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
北京 張莉萍，北京醫(yī)保存折查詢余額，網(wǎng)上銀行查詢醫(yī)保存折：首先確定您的醫(yī)保卡是哪家銀行的，通常北京醫(yī)?？ù蠖紝儆诒本┿y行或中國(guó)銀行。第二部登錄到相關(guān)銀行的主頁，點(diǎn)擊個(gè)人網(wǎng)上銀行進(jìn)行查詢。
例如：北京醫(yī)保卡余額查詢，北京醫(yī)?？楸本┿y行，即紅色的折子。你可以登錄到北京銀行網(wǎng)站，點(diǎn)擊進(jìn)入“個(gè)人網(wǎng)上銀行”進(jìn)行查詢。輸入醫(yī)療保險(xiǎn)的賬號(hào)和密碼就行。
北京醫(yī)?？ㄓ囝~查詢地點(diǎn)：可以持本人身份證或社?？ㄌ?hào)直接到北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心-北京醫(yī)療保險(xiǎn)查詢保險(xiǎn)處。
北京律師張莉，北京購房新政，北京購房新政策：
1、在北京連續(xù)滿五年納稅證明(指?jìng)€(gè)人所得稅)或者在北京連續(xù)滿五年的社會(huì)保險(xiǎn)證明;自2012年12月18日起，補(bǔ)繳社保在購房資格審核中不予認(rèn)可。
2、購房者如果決定2017年買房，那么從2010年起，需連續(xù)在北京繳納社?；蛎吭录{稅不為零。
3、有北京合法有效的暫住證;北京暫住證有效期為6個(gè)月，因此購房者買房時(shí)暫住證不能過期。
4、購房者在北京沒有房屋，如果已經(jīng)結(jié)婚，夫妻雙方在在北京沒有房屋;外地人在北京限購一套住房。
5、身份證、結(jié)婚證和戶口本。注意：如果在北京以外的地方貸款買過一套房，符合以上條件在北京再貸款買房，首付款要百分之六十以上，包括百分之六十，貸款利率上浮百分之十。
《合同法》第一百三十條 定義
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。
北京崔莉律師，手機(jī)上怎么繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，可以，手機(jī)能交養(yǎng)老保險(xiǎn)。
隨著手機(jī)軟件的發(fā)展，交養(yǎng)老保險(xiǎn)的途徑也很多，下面以微信繳納為例子。
1、打開我的錢包，在“騰訊服務(wù)”里找到城市服務(wù)。
2、進(jìn)入所在的城市所提供的服務(wù)頁，選擇五險(xiǎn)一金里的“社?！?。
3、選擇“養(yǎng)老保險(xiǎn)”。
北京王莉律師，北京購房首付，在北京買房如果是第一套房是以房子總價(jià)的三成做為首付。如果是第二套房是以房子總價(jià)的六成做為首付。買第一套房需要以下條件:要有北京戶口。申報(bào)搖號(hào)。所謂第一套房就是名下沒有任何房產(chǎn),如果結(jié)婚則在夫妻名下沒有任何房產(chǎn),這時(shí)買房子都屬于第一套房。外地人在北京買房需要滿足以下幾點(diǎn)。一:在北京連續(xù)滿五年納稅證明(指?jìng)€(gè)人所得稅)或者在北京連續(xù)滿五年的社會(huì)保險(xiǎn)證明;二:有北京合法有效的暫住證;三:購房人在北京沒有房屋,如果已經(jīng)結(jié)婚,夫妻雙方在在北京沒有房屋;四:身份證、結(jié)婚證和戶口本。五:如果在北京以外的地方貸款買過一套房,符合以上條件在北京再貸款買房,首付款要百分之六十以上,包括百分之六十,貸款利率上浮百分之十。
北京律師蔣莉，外地人北京買房，外地人北京買房需要有：
1、在北京連續(xù)滿五年納稅證明或者在北京連續(xù)滿五年的社會(huì)保險(xiǎn)證明；
2、有北京合法有效的暫住證；
3、購房人在北京沒有房屋，如果已經(jīng)結(jié)婚，夫妻雙方在在北京沒有房屋；
4、身份證、結(jié)婚證和戶口本；
5、如果在北京以外的地方貸款買過一套房，符合以上條件在北京再貸款買房，首付款要百分之六十以上，包括百分之六十，貸款利率上浮百分之十。
《物權(quán)法》第十條 不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)和國(guó)家統(tǒng)一登記制度
不動(dòng)產(chǎn)登記，由不動(dòng)產(chǎn)所在地的登記機(jī)構(gòu)辦理。 國(guó)家對(duì)不動(dòng)產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一登記制度。統(tǒng)一登記的范圍、登記機(jī)構(gòu)和登記辦法，由法律、行政法規(guī)規(guī)定。
北京律師張莉，外地人在北京買房能落戶嗎，外地人在北京買房能落戶，滿足以下3個(gè)條件即可：
1、在北京連續(xù)滿五年納稅證明(指?jìng)€(gè)人所得稅)或者在北京連續(xù)滿五年的社會(huì)保險(xiǎn)證明；
2、有北京合法有效的暫住證；北京暫住證有效期為6個(gè)月，因此購房者買房時(shí)暫住證不能過期；
3、購房者在北京沒有房屋，如果已經(jīng)結(jié)婚，夫妻雙方在在北京沒有房屋，外地人在北京限購一套住房。
其中連續(xù)5年(含)以上在本市繳納社會(huì)保險(xiǎn)和個(gè)人所得稅選擇任何一項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)即可，不必兩者皆申報(bào)。
《戶口登記條例》第六條，公民應(yīng)當(dāng)在經(jīng)常居住的地方登記為常住人口，一個(gè)公民只能在一個(gè)地方登記為常住人口。
北京律師事務(wù)所 陶莉，吉林戶口可以在北京領(lǐng)結(jié)婚證嗎，吉林戶口能否在北京領(lǐng)結(jié)婚證，需要看具體的情況。
如果雙方都是非北京戶籍的，不可以在北京領(lǐng)取結(jié)婚證，必須前往戶籍地民政局辦理；如果有一方是北京戶籍，一方不是北京戶籍的，則可以在北京領(lǐng)取結(jié)婚證，前往北京的戶籍地民政局領(lǐng)取即可。
法律依據(jù)：
《婚姻登記條例》第4條 內(nèi)地居民結(jié)婚，男女雙方應(yīng)當(dāng)共同到一方當(dāng)事人常住戶口所在地的婚姻登記機(jī)關(guān)辦理結(jié)婚登記。
中國(guó)公民同外國(guó)人在中國(guó)內(nèi)地結(jié)婚的，內(nèi)地居民同香港居民、澳門居民、臺(tái)灣居民、華僑在中國(guó)內(nèi)地結(jié)婚的，男女雙方應(yīng)當(dāng)共同到內(nèi)地居民常住戶口所在地的婚姻登記機(jī)關(guān)辦理結(jié)婚登記。