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非法經營案的法律追訴標準

法律咨詢網2023-06-28 01:10:46行政類1320
非法經營案的法律追訴標準

一、我國規(guī)定非法經營案件的刑事追訴標準有什么規(guī)定

違反國家規(guī)定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)違反國家有關鹽業(yè)管理規(guī)定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

1.非法經營食鹽數(shù)量在二十噸以上的;

2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數(shù)量在十噸以上的。
(二)違反國家煙草專賣管理法律法規(guī),未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:

1.非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。
(三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業(yè)務,或者非法從事資金支付結算業(yè)務,具有下列情形之一的:

1.非法經營證券、期貨、保險業(yè)務,數(shù)額在三十萬元以上的;

2.非法從事資金支付結算業(yè)務,數(shù)額在二百萬元以上的;

3.違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。
(四)非法經營外匯,具有下列情形之一的:

1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在二十萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關外貿代理業(yè)務的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;

3.居間介紹騙購外匯,數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
(五)出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

1.個人非法經營數(shù)額在五萬元以上的,單位非法經營數(shù)額在十五萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:

1、兩年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;

2、因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

1.個人非法經營數(shù)額在十五萬元以上的,單位非法經營數(shù)額在五十萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;

3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準,兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務受過行政處罰二次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務的。
(七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:

1.經營去話業(yè)務數(shù)額在一百萬元以上的;

2.經營來話業(yè)務造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:

1、兩年內因非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為受過行政處罰二次以上,又非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務的;

2、因非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為造成其他嚴重后果的。
(八)從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:

1.個人非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;

2.單位非法經營數(shù)額在五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;

4.其他情節(jié)嚴重的情形。

二、民事案件和刑事案件的區(qū)別

民事案件和刑事案件的區(qū)別有

1.民事案件為自訴案件,而刑事案件一般為公訴案件。

2.訴訟時效不同。民事案件的訴訟時效一般在3年,而刑事案件的訴訟時效是具體的該犯罪行為有可能涉及的罪名的量刑檔次的最高期限。法律依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三條 職權原則 嚴格遵守法定程序原則對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預審,由公安機關負責。檢察、批準逮捕、檢察機關直接受理的案件的偵查、提起公訴,由人民檢察院負責。審判由人民法院負責。除法律特別規(guī)定的以外,其他任何機關、團體和個人都無權行使這些權力。
人民法院、人民檢察院和公安機關進行刑事訴訟,必須嚴格遵守本法和其他法律的有關規(guī)定。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國刑事訴訟法》 第三條

三、刑事案件和民事案件的區(qū)別

銷售假冒注冊商標罪,一般情況下,三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;銷售金額數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。法律依據(jù)《刑法》第二百一十四條,銷售明知是假冒注冊商標的商品,銷售金額數(shù)額較大的;處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;銷售金額數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第二百一十四條

四、應該如何區(qū)別刑事案件和民事案件

1、民事案件是人民法院依照法律規(guī)定,為方便審理和解決當事人之間的爭議,根據(jù)法律關系的性質對受理案件所進行的分類。

2、刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保護的社會關系,國家為了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事責任而進行立案偵察、審判并給予刑事制裁(如罰金、有期徒刑、死刑、剝奪政治權利等)的案件。

3、民事案件與刑事案件相比有本質的不同
性質不同。民事案件主要是關于民事權利、義務性質的糾紛,屬于人民內部矛盾性質。而刑事案件則是危害社會、觸犯刑律應當受到刑罰處罰的犯罪,屬于階級矛盾性質。
適用的實體法不同。民事案件所適用的實體法是民法典等。而刑事案件所適用的法律是刑法。
適用的程序法不同。審理民事案件適用民事訴訟法及司法解釋的相關規(guī)定。而審理刑事案件則適用刑事訴訟法及司法解釋的相關規(guī)定進行審理。

4、刑事附帶民事訴訟是指司法機關在刑事訴訟過程中,在解決被告人刑事責任的同時,附帶解決因被告人的犯罪行為所造成的物質損失的賠償問題而進行的訴訟活動。

5、沒有民事附帶刑事訴訟。

五、有關過失爆炸案件的刑事立案追訴標準有什么規(guī)定

根據(jù)《刑法》第115條第2款的規(guī)定,過失爆炸,必須造成不特定多數(shù)人的重傷、死亡或者造成公私財產的重大毀損的,才能立案。如果尚未發(fā)生危害結果,或者發(fā)生的危害結果尚未達到致人重傷、死亡或者便公私財產遭受重大損失的嚴重程度的,則不應立案。

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第115條

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