單位進(jìn)行非法集資數(shù)額巨大,如何處理?
一、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大怎樣處理
單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十二條
二、集資詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的,具體的規(guī)定是什么
個(gè)人集資詐騙在十萬(wàn)元以上的就可以立案;如果是屬于單位一般集資詐騙在五十萬(wàn)元以上的可以立案;只要構(gòu)成犯罪就會(huì)處三年以上七年以下的有期徒刑,數(shù)額巨大的就會(huì)處七年以上有期徒刑或者是無(wú)期徒刑。
三、集資詐騙案的資金如何處理
根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,對(duì)于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無(wú)論是哪個(gè)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理,贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在1、贓款贓物隨案移送至法院,由其判決處理。
2、審結(jié)的案件贓款贓物通過(guò)財(cái)政部門上繳國(guó)庫(kù)。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對(duì)移送有爭(zhēng)議,恰恰是由這部分財(cái)物所引起的。
3、依法退還被害法人或者被害自然人。
鑒于上述情況,對(duì)犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實(shí)際的需要,區(qū)別對(duì)待對(duì)于那些能夠直接證明案件事實(shí)的屬特定物的贓款贓物,以原物隨案移送為最好,以確保審判時(shí)足以認(rèn)定案件事實(shí);對(duì)于其他的無(wú)法移送或沒(méi)有移送必要的贓款贓物,可以采用照片、清單形式隨卷移送。
四、非法集資詐騙的中間人怎樣處理
1、非法集資詐騙中間人如果具有以非法占有為目的,則應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
2、中間人因?yàn)槠渲饔^上和行為人有共同非法集資的故意,客觀上幫助甲實(shí)施了非法集資的行為,所以共同構(gòu)成犯罪。
五、關(guān)于集資詐騙罪能要資金嗎是怎樣規(guī)定的
能。集資詐騙罪受害人可以追回被騙資金,判決返還被害人的涉案財(cái)物,法院會(huì)通知被害人認(rèn)領(lǐng)。
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國(guó)家金融管理制度。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件
必須有非法集資的行為。
1、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
2、公司、企業(yè)聚集資金的目的。
3、公司、企業(yè)募集資金主要通過(guò)發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資等方式進(jìn)行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。
4、公司、企業(yè)在資金市場(chǎng)上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
3、主體要件
本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。
4、主觀要件
本罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。
法律依據(jù)
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
引用法規(guī)
[1]《刑法》 第一百九十二條
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